기본신분증 | 추가신분증 (기본신분증과 동일한 주소) |
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외국국적 (기본신분증 택1 + 추가신분증 택1) |
ㆍ재류카드 ㆍ특별영주자 증명서 |
ㆍ일본운전면허증 ㆍ일본사회보험증 ㆍ일본국민보험증 ㆍ마이넘버카드 ㆍ주민표 ㆍ주민기본대장카드 ㆍ인감증명서 ㆍ전기수도가스 영수증 |
일본국적 (기본신분증 택1 + 추가신분증 택1) |
ㆍ일본운전면허증 ㆍ일본여권 ㆍ마이넘버카드 ㆍ주민기본대장카드 |
ㆍ일본사회보험증 ㆍ일본국민보험증 ㆍ주민표 ㆍ인감증명서 ㆍ전기수도가스 영수증 |
법인 (송금담당자) |
ㆍ위와 동일 | ㆍ송금담당자의 상기 추가신분증이 필요 |
법인확인서류 | ㆍ 법인 등기부등본(이력사항 전부증명서) ㆍ 실질적 지배자 조사표(다운로드) |
담당자 본인확인서류 | ㆍ 위임장(다운로드) ㆍ 상기 개인회원 본인 확인 서류와 동일 |
구분 | 일 반 인 | 법인/사단 또는 재단 |
10만엔 초과 거래 | ㆍ상품・서비스대금 ㆍ투자/대여/변제 ㆍ생활비 ㆍ기타( ) |
ㆍ상품・서비스대금 ㆍ투자/대여/변제 ㆍ기타( ) |
계속 또는 반복적인 내용으로 행하는 거래에 관한 계약 |
ㆍ생활비 결제 ㆍ사업경비 결제 ㆍ기타( ) |
ㆍ생활비 결제 ㆍ사업경비 결제 ㆍ기타( ) |
직업 | 법인/사단 또는 재단 |
ㆍ회사 이사/단체 이사 ㆍ회사원/단체 직원 ㆍ공무원 ㆍ개인사업자/자영업 ㆍ파트타임/아르바이트/파견사원/계약사원 ㆍ주부 ㆍ학생 ㆍ퇴직자/무직자 ㆍ기타( ) |
ㆍ농업/임업/어업 ㆍ제조업 ㆍ건설업 ㆍ정보통신업 ㆍ운수업 ㆍ도매/소매업 ㆍ금융업/보험업 ㆍ부동산업 ㆍ서비스업 ㆍ기타( ) |
법인의 형태 | 자본다수결의 원칙을 취하는 법인 (예, 주식회사, 투자법인, 특정목적회사 등) |
자본다수결의 원칙을 취하는 법인 이외의 법인 (예, 일반재단・재단법인, 학교법인, 종교법인, 의료법인, 사회복지법인, 특정비영리법인, 지분회사, 합명회사, 합자회사 및 합동회사 등) |
실질적 지배자 |
해당 법인의 의결권 총수의 1/4을 넘는 의결권을 갖고 있는 자 ※기본적으로는 거래 시점에서 실질적지배자에 해당되는지를 판단하지만, 합리적인 범위에서 가까운 시점(예, 최근의 주주총회 개최 시)에서의 의결권 보유상항에 의해서 판단하는 것도 인정 된다. |
해당 법인을 대표하는 권한을 갖고 있는자 ※법인을 대표하는 권한을 갖고 있는 자가 복수 있는 경우에는 모두가 실질적지배자에 해당한다. |